15-09-04
。严厉的执法环境已经促使摩根大通等银行取消某些业务，如拒绝给前任和现任外国政府官员开户，因为存在
洗钱和被制裁的风险。美国凯寿律师事务所网络专家郭德乐（Adam Golodner）说，人们已经认识到...
15-08-31
活动比较隐蔽，其数量和资金吞吐量难以准确统计，大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，形成巨大的资金“黑洞”。此前国际货币基金组织估算，全球每年涉及的“
洗钱”量大约为1.5万亿～2.8万亿美元...
15-08-04
Raimondi）说，中国追缉的逃犯涉嫌在美国
洗钱或进行其他犯罪活动，司法部已多次表示会在美国境内大力起诉这些人。但雷蒙地也说，仅提供名单是不够的，司法部已敦促中国提供证据。《纽约时报》称，令完成的签证状态尚不...
15-08-04
谁？6月25日，海外博闻社称，中国前央行行长、天津市长戴相龙女婿车峰案越滚越大，案涉中共现任政治局常委刘云山家人。当局对车峰调查原因，主要涉他通过香港和国外特殊管道为大陆金融高管非法
洗钱，以及涉嫌马建案和郭...
15-07-29
英国房地产向来是外国富豪热衷投资的标的，英国政府发现不少外国人利用
洗钱管道在英国置产，金额己高达1200亿英镑，首相卡麦隆誓言采取行动整顿。根据游说团体“国际透明”(Transparency...
15-07-28
英国房地产向来是外国富豪热衷投资的标的，英国政府发现不少外国人利用
洗钱管道在英国置产，金额己高达1200亿英镑，首相卡麦隆誓言采取行动整顿。根据游说团体“国际透明”(Transparency...
15-07-27
的”。 萨尔加多去年因会计欺诈指控被迫辞去了已经担任23年的执行长一职，但是他在12月份举行的议会听证会上否认有任何不当行为。 萨尔加多不久前因欺诈、贪腐和
洗钱等指控受到国家检察官质询，包括他在内共有6人面临...
15-07-24
猛涨，主要是外国资金的推升，尤其是中国大陆的现金买主，将数十亿美元倾泻至美国主要城市房市中。他还称其中一些来源可疑的外国资金属于
洗钱阴谋，除了将房价推高至超出普通美国人承受能力之外，大笔人民币兑换成美元...
15-07-19
观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。近年来，中国
洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝...
15-07-16
蒋梅开办地下钱庄
洗钱等丑闻在海外被曝光、热炒。更有香港杂志发文披露，今年〝七一〞前夕，中纪委书记王岐山和中组部部长赵乐际已代表当局向曾庆红摊牌。香港《动向》杂志8月号发文报导称，在中共建党94周年前夕...
15-07-15
E667申请表。若携款人不按要求申报，执法人员可能没收这些钱财，还可能罚款(250元至5,000元之间)。海关严格把关是为了阻止犯罪份子
洗钱、阻止恐怖份子转移资金。边境服务署预计，在加拿大发生的洗钱活动高达...
15-07-13
。此外，滥用合成毒品人员累计登记人数首次超过滥用传统毒品人数。毒品是人类公害，毒品问题更与恐怖主义、
洗钱和贩卖人口等跨国有组织犯罪相互交织。遏制毒品生产、打击毒品走私是国际社会的共同任务。...
15-07-13
蓬塔7月13日抵达检察官办公室罗马尼亚总理维克托·蓬塔被控三项腐败罪名。罗马尼亚反腐机构表示，该国总理维克托·蓬塔面临欺诈、逃税、
洗钱罪名。对蓬塔的这些指控发生在他2012年成为总理之前担任律师时期...
15-04-02
在美国产子的行为本身并不犯法。 不过，移民官员指出，调查人员正在搜集证据，可能会以签证欺诈、偷税漏税、
洗钱、共谋等罪名起诉赴美产子的孕妇以及接待她们的月子中心。 然而，这次扫荡显然并未令这一行业...
15-03-31
。被捕前，他曾担任比特币基金会 (Bitcoin Foundation) 前副主席与BitInstant网执行官，是比特币业内知名大玩家。 施兰被指控参与
洗钱，并在美国著名网络黑市 “丝绸之路...
15-03-30
的非法资金达380亿人民币，引起各界极大震动。薄熙来通过薄瓜瓜在海外
洗钱，中纪委已介入调查。据称这就是中纪委为何要将薄瓜瓜引渡回国的目的所在。 媒体人姜维平曾发文披露，薄瓜瓜收买外媒造谣中伤中共内的...
15-03-27
外逃的中共贪官乔建军及其前妻赵世兰近日在美国被以
洗钱和移民欺诈等罪名告上法庭，乔建军因在逃被美国当局通缉，其前妻赵世兰可能会被判30年徒刑或驱逐出境 。对于贪官、裸官们纷纷出逃的现象，有专家分析称...
15-03-25
却似乎并没有上述内容。报导指出，近日，美国联邦检察官宣布对中国储备粮管理总公司的前官员乔建军提出起诉，并且将他的妻子遣送回国。乔建军被指控以行贿手段获取美国签证并且在美国
洗钱。据报导，三年前，时任中储粮周口直属库主任...
15-03-23
。 她17日遭美国联邦当局拘捕，受到移民欺诈和
洗钱等指控；20日在华盛顿州西雅图市一家联邦法庭第二次出庭，后续将在加利福尼亚州洛杉矶市联邦法庭接受司法审理。 移民欺诈指控，涉及赵世兰与离异丈夫乔建军以投资移民...
15-03-19
3000万港元保释，2014年年1月赵丹娜弃保潜逃。有港媒曝赵丹娜涉嫌给徐才厚家族
洗钱。弃3000万港元保释金潜逃，赵丹娜创弃保潜逃最高记录。当然，前军委副主席徐才厚“黑金”来源渠道很广泛，那么，徐才厚的...
15-03-14
据加拿大《不列颠哥伦比亚省报》报道，中国警方代表一直在加拿大秘密活动，目的是调查中国贪腐官员的
洗钱行为和隐匿房产，同时寻求让中国经济犯罪嫌疑人回国受审。报道称，这是中国政府打击经济类海外在逃嫌犯...
15-03-13
3月3日，美联邦探员突查南加州几十家华人月子中心，三家涉案公司被控以签证欺诈、报税欺诈、医疗欺诈和
洗钱等罪名。连日来美国媒体不少评论均指，外国孕妇在美生子并不违法，但以旅游的不实名义骗取签证则是犯罪...
15-03-12
联邦调查局（FBI）近期突袭南加州的华人月子中心，一些月子中心面临
洗钱、签证造假以及福利欺诈等指控，让当地业者大惊失色。然而，根据从业者透露，华人月子中心这两年生意火爆，一些大型月子中心利润暴涨...
15-03-12
反洗钱监测分析中心课题组就曾经披露一份向境外转移资产的途径。都有
洗钱密道呢?1.笨办法:蚂蚁搬家每人5万美元凑人头李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅，花了200万美元。她没有寻找任何金融机构和中介来帮...
15-03-12
国土安全部探员11日抓捕了3名开办“付钱即可留美”学校的嫌犯，若他们欺诈、
洗钱等罪名成立或将入狱20年以上。 近年来，这类留学造假的团伙如雨后春笋般冒了出来，并在社区形成了从中介到卖学生身份，再到...
15-03-10
最近，不少大银行因防
洗钱取消了海外汇款业务。与华人关系密切的汇丰银行和渣打银行也于不久前因为没有阻止恐怖份子、毒品大王和伊朗的
洗钱，而被美国联邦和纽约州政府调查。
洗钱是联邦重罪，由美国多个政府部门...
15-03-10
到8000美元。 据悉，FBI探员近日对南加州大约30多个月子中心进行了突击检查，其间没收了一些孕妇的护照，并对月子中心涉嫌签证欺诈、逃税和
洗钱进行调查，调查人员还劝诱这些孕妇客户提供针对月子中心运营者...
15-03-09
的绝不只是令计划那么简单。 张新明，山西省太原市人，金业集团董事长，曾是山西首富。小名“二汉”，号称“三晋第一煤老板、山西赌王、山西地下组织部长”。媒体称其“涉黑、唆使杀人、骗贷、
洗钱、巨额赌博、行贿、偷税...
15-03-08
却吃空饷。更甚的是，徐家千金对外经商时，都打着总政联络部的名义。据传徐才厚亲属在香港
洗钱一百亿元，亦是通过总政联络部在香港的关系帮忙，之后这名亲属弃保潜逃，神秘失踪。中国情报部门主要由三大机构组成：总参...
15-03-06
，盛京银行6000亿的资产也成为许多人与利益集团的钱袋子与
洗钱机。而在此前，辽宁前省纪委书记王维重准备到美国探亲，发现已被限制出境;之后，沈阳市也有官员被禁止离境。”习近平布局，网友神回复2014年8月...
15-03-06
上都来不及了。他们将面临“
洗钱”、“偷漏税”、“签证欺诈”和“福利欺诈”等多项罪名的指控，剩下的就只是何时出庭的问题了。 洛杉矶华人律师邓洪表示，移民局从入境记录了解到大批孕妇同一时间集中在同一地址...
15-03-05
据加拿大《不列颠哥伦比亚省报》4日报道，中国警方代表一直在加拿大秘密活动，目的是调查中国贪腐官员的
洗钱行为和隐匿房产，同时寻求让中国经济犯罪嫌疑人回国受审。报道称，这是中国政府打击经济类海外在逃嫌犯...
15-03-04
内的孕妇和老板，均可能涉及签证欺诈、福利欺诈、逃税漏税或
洗钱等罪行。美国法律并无禁止外国孕妇到当地诞子，但若办理签证时有所隐瞒，便涉及欺诈成分。该名律师指，一旦签证欺诈罪成，最高可被判监5年、及罚款25...
15-03-04
万到8万美元，就可帮他们小孩拿到美国护照。 外国移民在美国生产并未涉及不法。官员说，他们锁定的并非产妇，而是要调查这些机构，是否涉及诈欺、逃税、
洗钱和密谋犯罪行为，或从事非法移民工作。...
15-03-04
提供交通和住宿等服务”，3日行动的目的“是为一系列有关的可能违法的行为进一步搜集证据，包括签证作假、税务作假、
洗钱等”。 为外国孕妇赴美生子提供服务的公司已在加州南部存在多年，并形成了从市场宣传、协助...
15-02-26
检方称，俄亥俄州一男子周三因涉嫌向恐怖分子提供援助和以
洗钱进行资金支持被裁定100万美元交保。 23岁嫌犯阿布迪拉赫曼·马哈茂德 据路透社报道，23岁嫌犯阿布迪拉赫曼·马哈茂德来自俄亥俄州...
15-02-24
帐号，至世界各地。他们甚至透过买卖金饰、艺术品和钻石等来
洗钱，利用空壳公司来进行买卖。财富调查组和联合财富情报组，冻结达73亿2500多万元，充公近30亿3700万元，最大一宗充公金额达15亿元。财富...
15-02-23
基础数据的不健全使房地产成为中国腐败官员
洗钱和安置不法财产的重要渠道和保值形式。实际上从2014年12月开始，部分城市的二手房源出现较大幅度的增加，显示这一政策起到的心理压力。 有分析认为，由于不动产...
15-02-18
欧洲最大的银行汇丰银行(HSBC)瑞士分行协助客户逃税案进一步扩大。周三，瑞士检方突袭了日内瓦汇丰银行办公室，对该行涉嫌
洗钱的不法行为展开刑事调查。日内瓦公共检察官办公室周三表示，这次对汇丰在日内瓦...
